गृहिणी गिरफ्तारी: ऐसे में आपके कई गैट के बारे में सुना होगा जो काले धन को सफेद धन में बदल देता है। अवैध तरीके से काले धन को सफेद धन में चलाने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। आपको बता दें कि हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें खुद को एक हाउसवाइफ बताने वाली महिला के घर से 30 करोड़ रुपये बरामद किए गए। महिला को 176 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह 114 साल का अब तक का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला हो सकता है। यह मामला हांगकांग का है जहां एक घर में काला धन सफेद धन देने का काम चल रहा था। इस गुट में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की शेयरिंग तो 56 साल की महिला को 1 हफ्ते पहले जमा कर ली गई है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक महिला के फ्लैट पर छापा मारा, जहां पर वह मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट चला रहा था। महिला सहित पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद चार और लोगों को हिरासत में लिया गया। महिला का आरोप है कि उसने 176 अरब रुपये से अधिक काले धन को सफेद करने की कोशिश की है। काले धन को सफेद करने का सुझाव देने के लिए ये लोग नौकरी से भरे हुए हैं। फ्लैट पर मौजूद पैसे का अंदाजा इस बात से हो सकता है कि उसे गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा था। साइट के दौरान पुलिस अधिकारियों को 30 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ।

जांच में सामने आई चौंकाने वाली बात

जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के होश तब उड़ गए, जब उन्होंने देखा कि जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच 7600 से अधिक बार इन खातों से लेन-देन की प्रक्रिया हो गई है। इसके तहत 176 अरब रुपये शोक-उद्धार किए गए हैं। सिंडिकेट को चलाने वाली कंपनी ने 11 कंपनियां बना ली. चौकसी के दौरान पुलिस को कई पेपर, बैंक कार्ड और सीक्रेट पेपर भी मिले हैं.

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